Mobile menu

8 (812) 947-22-12

Полиция Подмосковья пресекла деятельность группы, которая незаконно обналичила 5 млрд рублей за 3 месяца. На данных операциях подпольные банкиры заработали 129 млн рублей.

Мошенники, используя расчетные счета фирм-однодневок, с июля оказывали услуги по обналичиванию. Посредникам поступали деньги безналичным путем в виде оплаты товаров, либо каких-либо услуг. Затем деньги отправлялись на счета подставных граждан посредством переводов. Далее капиталы обналичивались и передавались заказчику с удержанием комиссии в размере 2,5%.

В ходе обысков по месту жительства одного из участников группы полицейские обнаружили и изъяли печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе «клиент-банк».